Tag Archives: Fraudes
¿Qué es un fraude de contaduría?
El fraude de contaduría, que es una subespecie de los fraudes financieros, es una manipulación deliberada e impropia de los registros de ingresos por ventas y/o gastos, para hacer parecer a una compañía más exitosa de lo que en verdad es. Algunas de las cosas que pueden hacerse para lograr esto son: -No listar los … Continue reading
Verificación de tarjetas de crédito en los comercios
Para todas las transacciones de pago con tarjeta de crédito, excepto en las órdenes vía email, las órdenes telefónicas, las transacciones que no son cara a cara, las transacciones eCommerce, y las órdenes pre autorizadas, la tarjeta de crédito para evitar el fraude debe ser presentada al comerciante. El comerciante debe completar los siguientes pasos … Continue reading
Las nuevas tecnologías ayudan a combatir el fraude con cheques
Hay una gran tecnología para ponerle fin a los ladrones en el negocio del cobro de cheques. Hay un sistema de cobro de cheques en los bancos de internet que escanea la huella digital de una persona para identificarla y darle el dinero rápidamente y con seguridad. Esta forma de protección elimina el fraude; mejora … Continue reading
¿Cómo funcionan las tecnologías que ayudan a evitar el fraude financiero?
Mecanismo tecnológico para evitar el fraude financiero 1. El cliente coloca su dedo en el escáner. 2. La información y la imagen aparecen en la pantalla. 3. El cheque se coloca en el lector de cheques para guardar la información. 4. El historial de cobro de cheques del cliente aparece en la pantalla junto con … Continue reading
Seguridad y protección contra fraudes al usar el banco en línea
La red bancaria virtual ha hecho que la tarea de realizar transacciones bancarias tenga ventajas y desventajas y se convierta en algo bastante sencillo. Internet es una de las herramientas más poderosas que la tecnología de punta nos ha dado. Ha cambiado por completo nuestro modo de vivir. Hoy en día, se ha vuelto casi … Continue reading